锐科激光:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-042 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30 网络投票时间：2023年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 13 日 9:15 — 9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1） ...