迈为股份:董事会决议公告

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-054 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会 审议同意了本议案。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日下午 13：00 在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 ...