金马游乐:董事会决议公告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的 规定，结合企业的经营情况，董事会编制了公司《2023 年半年度报告及摘要》， 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面 确认意见。公司《2023 年半年度报告》未经审计。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-082 广东金马游乐股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，本次会议由董事长邓志毅先 生召集，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次董事会应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会 ...