金马游乐:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-094 广东金马游乐股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易 所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保董事会正常运作，在新 一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事 职责和义务。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公 告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公 司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审 ...