金马游乐:董事会决议公告

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-008 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场会议方式召开第四届董事会第四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： （一）审议并通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法 ...