康龙化成:关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-027 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股 东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。 经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度 股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并授权公司董事长负责股东大会的公告和通 函在对外披露前的核定，以及确定本次股东大会召开的时间等相关事宜。现将 A 股股东参与本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 ...