立华股份:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-087 江苏立华牧业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规 范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修 订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 ...