立华股份:第三届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-085 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力 先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法 ...