立华股份:董事会决议公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-011 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事会各项决议、 生产经营等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事 ...