立华股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第三届董事会第二 十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-014 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...