上海瀚讯:第三届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-071 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 临时会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第三季 度报告》。经董事会认真审议 2023 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...