上海瀚讯:第三届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-085 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临 时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）在担任公司审计机构 期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发 表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报 告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。 公司董事会同意继续聘用立信为公司 2023 年度财务审计机构，具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...