上海瀚讯:董事会决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、 召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-042 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会在全面审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司 2024 ...