每日互动:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-009 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。 具 体 内 容 请见公司 2024 年 3 月 12 日 登 载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公 告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、 审 议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024年 3月 6日以电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 3月 11日在公司杭州 会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 ...