新媒股份:关于补选非独立董事的公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-046 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 29 日 1 广东南方新媒体股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三 届董事会非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公 司股东大会进行选举。张茂华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自股东大会决议通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。 特此公告。 张 ...