新媒股份:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-045 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 经审议，公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，并提交公司股东大会进行选举。新任董事任期自公司股东大会决议通过之 日起至第三届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 补选非独立董事的公告》。 公司全体独立董事对本议案发表 ...