新媒股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-050 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十一次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华 ...