运达股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-015 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于制定<项目跟投管理办法>的议案》； 根据《浙江省深化国有企业科改工作领导小组办公室关于支持鼓励"科改示 范企业"进一步加大改革创新力度有关事项的通知》(浙企改办[2023]1 号)的指 示要求，结合公司实际，公司制定了《项目跟投管理办法》。 董事会 2024 年 2 月 5 日 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于 2023 年度合规管理工作报告的议案》。 根 ...