运达股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-016 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 关联董事陈棋先生回避表决。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并经公司独立董 事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加 了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》； 同意公司制定的储能公司项目跟投方案，因公司董事、总经理陈棋先生等 5 名董事、高管将作为跟投对象参与本次跟投，本次跟投事项构成关联交易。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http:/ ...