运达股份:董事会决议公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-022 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由 董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://ww ...