拉卡拉:第三届董事会第二十一次会议决议公告

拉卡拉支付股份有限公司 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-058 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式送达公司全 体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 1 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 （一）通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 ...