帝尔激光:董事会决议公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-057 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第二十次会议，召开本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事彭 新波、肖峰、王莹瑛及高级管理人员刘常波、刘志波列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规 定，会议所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符 ...