帝尔激光:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-069 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 以现场表决形式召开了第四届董事会第一次会议，本次会议的会议通知于 2024 年 9 月 9 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，现 场通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定， 会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举李志刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董 ...