中简科技:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-032 中简科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知，会议 于 2023 年 10 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议，认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见同日披露于 ...