中简科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-042 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议审议，公司决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...