中简科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-040 中简科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知，会议 于 2023 年 12 月 20 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生委托董事温月芳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不得 少于公司董事人数的 1/3。目前公司独立董事解亘先生因个人原因辞 任，独立董事空缺一名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司董事会提名李友根先生为第三届董事会独立董事候 ...