中简科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司独 立董事的议案》，同意提名李友根先生为第三届董事会独立董事候选 人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-041 中简科技股份有限公司 公司董事会近日收到公司独立董事解亘先生提交的书面辞职报 告。解亘先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相 关专门委员会的职务，卸任后解亘先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，解亘先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。鉴于解亘先生的辞职将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的有关规定，解亘先生的辞职将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间解亘先生仍将按照有 关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司 董 ...