中简科技:第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议 于 2024 年 1 月 4 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-002 中简科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会经审议，同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属，公司注册资本及股 份总额发生变化，拟将注册资本由"人民币 439,5 ...