中简科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-001 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议审议，公司决定于 2024 年 1 月 22 日下午 2:30 召开 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:30。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述 网络投票时间内通过完上述系统行使表 ...