中简科技:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-005 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议 于 2024 年 1 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事 杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 1 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 2 附：温月芳简历 温月芳，女，1965 年生，博士学位，教授，中国国籍，无境外永 久居留权。 温月芳女士长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研以及产业化工作， 作为 ...