中简科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-008 中简科技股份有限公司 第三届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1 资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内滚动使用。授权 期 12 个月内，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。自董事会 审议通过之日起，董事会授权由公司法定代表人签署相关合同文件， 并负责组织实施。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币 4 亿 元部分闲置募集资金和最近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自 有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营、募集资金投资 项目建设及资金安全的情况下，提高部分闲置自有资金及募集资金的 使用效率，增加财务投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要 求，没有与募集资金投资项目的实施计 ...