中简科技:董事会决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-014 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议 于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经董事会审议：2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》规定、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业 务发展。 表决结果：7 票同意，0 ...