中简科技:关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-024 中简科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次年度股东大会的 通知详见公司 2024 年 4 月 23 日披露与巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。 公司于 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计 师事务所相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所 （特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，决定取消原定提交 2023 年 年度股东大会审议的第 5 项提案《关于公司聘任 2024 年度审计机构 及其审计费用的议案》。 除上述取消部分提案事项外，公司 ...