中简科技:董事会议事规则

中简科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年五月 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行 ...