中简科技:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 向全体独立董事发出了关于召开第三届董事会独立董事第一次专门 会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日下午以现场会议结合通讯方式 召开。本次会议由独立董事沈菊琴女士主持，会议应参与表决独立董 事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法 ...