中简科技:董事会决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-033 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董 事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司董事会经审议，认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...