卓胜微:第二届董事会第二十二次会议决议公告

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-052 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保 董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董 事职务。 经公司第二届董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名许志翰 先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件）。 本议案具体表决情况： 1.1 提名许志翰先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董 ...