卓胜微:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-064 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及第二届监事 会任期已届满。公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第三届职工代表大会，选举产生了 公司第三届监事会职工代表监事，于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完 成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第 一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将相关 情况公告如下： 一、 公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：许志翰先生（ ...