卓胜微:董事会决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-059 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知于 2023 年 8 月 25 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会 成员后，经全体董事同意以现场通知、电子邮件等方式发出，并在公司会议室以 现场会议的方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由 公司半数以上董事共同推举许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经 ...