卓胜微:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-077 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 按照公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大 会对董事会授权范围内的事项，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2023年 11月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整公司2 ...