海能实业:第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为澳大利亚海能提供担保的议案》（公告 编码：2024-008）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 3 人。董事何业军、郭晓丹、邱添明以 通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《安福县海能实业股份有限 ...