海能实业:第四届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以 通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于提议召开"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议的 议案》 公司于 2024 年 2 ...