中信出版:关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-037 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金 馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪 酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。 金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—— ...