中信出版:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-032 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披 露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...