中信出版:2023年度董事会工作报告

中信出版集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋 予的职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障 了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2023年度工作报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》 及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开2次会议，对公司独立 董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召 开6次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督 公司内部控制情况；审议公司定期报告、续聘会计师事务所以及与外审机构沟通； 张克担任独立董事期满离任，选举金馨为审计委员会主任委员。薪酬与考核委员 会召开2次会议，对调整公司独立董事津贴进行监督审核；张克担任独立董事期 满离任，选举金馨为薪酬与考核委员会主任委员。 2 （一）董事会组织召开 ...