中信出版:董事会决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年3月14日以现场方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方式发出。 本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长王斌先 生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运 转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报 告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披 ...