中信出版:2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 中信出版集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 3 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 4 | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | 5 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | 6 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | 7 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 9 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 10 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 11 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 12 | 《关于修订<募集资金使用管理办法 ...