中信出版:第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

中信出版集团股份有限公司 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-016 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 （临时）会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5 月28日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容予以 修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自2024年7月1日开 始施行。 具体修订内容详见公司同日披露于 ...