米奥会展:董事会决议公告

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议于2024年7月25日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年8月5日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议 案》。董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任 ...