贝斯美:第三届董事会第二十二次会议决议公告

二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-054 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年8月23日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员, 于2024年8月28日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈峰先生主 持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 高纯度拟薄水铝石项目" 募集资金的存储、使用和管理。同时，授权公司管理层具体办 理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。公司将尽快与保荐机构、 银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 1、《第三届 ...